《商業(yè)金融情報(bào)系統(tǒng)性分析》（上、下冊(cè)）
出版者：中國(guó)商務(wù)出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂(lè)共享文化發(fā)展有限公司
定價(jià)：99元
通常的商業(yè)金融情報(bào)是指: 國(guó)家、企業(yè)或組織等商業(yè)金融投資主體, 在法律和道德規(guī)范允許的范圍內(nèi), 對(duì)影響其經(jīng)濟(jì)安全和資本競(jìng)爭(zhēng)地位的投資機(jī)會(huì)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境威脅或內(nèi)部財(cái)務(wù)危機(jī)等方面的信息及其異常變化進(jìn)行全方位搜集、監(jiān)控、預(yù)警、分析利用的研究過(guò)程與產(chǎn)品。英、美等西方發(fā)達(dá)國(guó)家長(zhǎng)期開(kāi)展商業(yè)金融情報(bào)活動(dòng)的實(shí)踐和理論研究,它早已成為發(fā)達(dá)國(guó)家政府和商業(yè)金融界人士了解和認(rèn)識(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)與商業(yè)金融業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的決策依據(jù),同時(shí)又是及有效應(yīng)地應(yīng)對(duì)商業(yè)金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)犯罪的重要工具。
該書(shū)用其它案例推導(dǎo)從對(duì)商業(yè)金融上游犯罪進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、歸納，涉及風(fēng)險(xiǎn)與犯罪的要素、犯罪商業(yè)活動(dòng)的階段劃分、非正規(guī)價(jià)值轉(zhuǎn)移體系、主觀故意的判定、圍繞主觀故意要件的抗辯及反駁、具體項(xiàng)目證明法的使用環(huán)境、資產(chǎn)凈值法、校對(duì)銀行記錄、具體工作思路、技術(shù)方法、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和綜合策略。該書(shū)體系嚴(yán)謹(jǐn)，各章節(jié)間環(huán)環(huán)相扣，富有哲學(xué)性考量，體現(xiàn)出系統(tǒng)科學(xué)的智慧謀局。更難能可貴的是，課程不僅總結(jié)了案件疑點(diǎn)特征，而且有針對(duì)性地提出了具體解決對(duì)策和技術(shù)，非常有利于指導(dǎo)工作實(shí)踐。
現(xiàn)代組合學(xué)科是由復(fù)雜性設(shè)計(jì)為先導(dǎo)的?？茖W(xué)與技術(shù)系統(tǒng)的復(fù)合，出現(xiàn)了爆炸性的各種社會(huì)行為地推進(jìn)。復(fù)雜性結(jié)構(gòu)、復(fù)雜性決策、復(fù)雜性行為模式、使得技術(shù)犯罪也變成了不斷膨脹、層層封閉的復(fù)雜系統(tǒng)。商業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的洗錢(qián)犯罪技術(shù)變的越來(lái)越隱蔽，越來(lái)越神秘莫測(cè)。在計(jì)算機(jī)革命到來(lái)的近40年里，商業(yè)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)十分關(guān)注商業(yè)金融犯罪和洗錢(qián)活動(dòng)，并將其視為威脅商業(yè)金融體系潛在風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。目前，我國(guó)的商業(yè)金融情報(bào)工作還處于起步階段，面對(duì)西方發(fā)達(dá)國(guó)家，各級(jí)商業(yè)金融機(jī)構(gòu)需要進(jìn)一步強(qiáng)化該類(lèi)學(xué)習(xí)。銀行系統(tǒng)的各級(jí)管理層和操作層員工有必要了解現(xiàn)在執(zhí)法的有關(guān)法律、法規(guī)、操作流程、規(guī)程，發(fā)現(xiàn)和處理可疑交易的措施、辦法。該書(shū)的面世，旨在幫助商業(yè)、金融機(jī)構(gòu)管理層、員工提高反風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握日常工作中識(shí)別分析各種記錄數(shù)據(jù)的技巧，理解各類(lèi)有關(guān)報(bào)告程序。會(huì)讓我們對(duì)日常的信息處理、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等有一個(gè)全新認(rèn)識(shí)。
著名系統(tǒng)學(xué)者奈斯比特曾說(shuō):“我們周?chē)錆M(mǎn)了信息,但卻缺少真正意義上的情報(bào)。如何從海量的信息中挖掘出情報(bào),作為情報(bào)研究的一個(gè)重要的分支,情報(bào)分析責(zé)無(wú)旁貸。”
因此，情報(bào)分析方法的重要作用不言自明。只有建立系統(tǒng)的情報(bào)分析方法體系，利用假設(shè)分析、虛擬與反證分析、貝葉斯分析、連線分析、犯罪網(wǎng)絡(luò)分析、模式分析、特征模式分析、劇情模式歸納、時(shí)間模式分析、地圖分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、疑點(diǎn)識(shí)別分析、恐怖威脅評(píng)估分析等方法，回顧情報(bào)分析方法研究的進(jìn)展過(guò)程,豐富情報(bào)分析方法研究的理論體系,才是商業(yè)情報(bào)學(xué)理論建設(shè)的自身需要;同時(shí)，梳理分析流程可以為各領(lǐng)域的情報(bào)分析實(shí)踐活動(dòng)提供方法,以便快速、準(zhǔn)確地從海量信息中萃取出有價(jià)值的情報(bào),提高對(duì)策的評(píng)估、情報(bào)分析的效率,整合情報(bào)導(dǎo)防知識(shí)，增加情報(bào)的附加值。
目前,已經(jīng)有相當(dāng)一部分有識(shí)之士意識(shí)到了科學(xué)方法對(duì)商業(yè)金融情報(bào)分析的重要意義.但是如果脫離了業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)單純地介紹各種學(xué)科,比如時(shí)間序列分析、線性回歸分析，并不會(huì)對(duì)工作產(chǎn)生直接的效益。因?yàn)檫@些分析方法雖然科學(xué)，但這種理論性和專(zhuān)業(yè)性也大大影響了在工作中的應(yīng)用和普及。情報(bào)分析知識(shí)體系必須闡明這些方法能起到什么作用，在什么條件下應(yīng)用，如何應(yīng)用，同時(shí)盡可能地把學(xué)科中的術(shù)語(yǔ)轉(zhuǎn)化為工作常用的語(yǔ)言，使商業(yè)金融情報(bào)分析人員普遍了解和掌握，這些方法才能從理論轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的情報(bào)分析能力。
《商業(yè)金融情報(bào)系統(tǒng)分析》對(duì)于我國(guó)所有商業(yè)金融領(lǐng)域是一個(gè)全新概念。從對(duì)及上游流程進(jìn)行了全面系統(tǒng)的分析、歸納，該分析涉及諸多的要素、活動(dòng)的階段劃分、非正規(guī)價(jià)值轉(zhuǎn)移體系、主觀故意的判定、圍繞主觀故意要件的抗辯及反駁、具體項(xiàng)目證明法的使用環(huán)境、資產(chǎn)凈值法、校對(duì)銀行記錄、具體講述了工作思路、技術(shù)方法、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和綜合策略。該書(shū)體系嚴(yán)謹(jǐn)，各章節(jié)間環(huán)環(huán)相扣，富有哲學(xué)性考量，體現(xiàn)出系統(tǒng)科學(xué)的智慧謀局。難能可貴的是，它不僅總結(jié)了個(gè)案疑點(diǎn)特征，而且有針對(duì)性地提出了解決對(duì)策，這有利于指導(dǎo)工作實(shí)踐。現(xiàn)代組合學(xué)科是由復(fù)雜性設(shè)計(jì)為先導(dǎo)的?？茖W(xué)與技術(shù)系統(tǒng)的復(fù)合，出現(xiàn)了爆炸性的各種社會(huì)行為地推進(jìn)。復(fù)雜性結(jié)構(gòu)、復(fù)雜性決策、復(fù)雜性行為模式、使得技術(shù)犯罪也變成了不斷膨脹、層層封閉的復(fù)雜系統(tǒng)。商業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的犯罪技術(shù)變的越來(lái)越隱蔽，越來(lái)越神秘莫測(cè)。
作為實(shí)用的學(xué)習(xí)參考教材，篇幅短小、風(fēng)格樸實(shí)、觀點(diǎn)鮮明、文字流暢，它是金融與商業(yè)工作一部新的參考文獻(xiàn)，具有較高的理論價(jià)值和實(shí)踐意義。文中對(duì)商業(yè)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的介紹不局限于其起源、不同類(lèi)型、屬性、工作原則等基本層面的信息，更是重點(diǎn)闡述了商業(yè)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)接受、分析和移送商業(yè)金融情報(bào)的核心功能。本文還從國(guó)際視野角度對(duì)比分析各國(guó)在商業(yè)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立方面所取得成就，為我國(guó)商業(yè)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)不斷完善提供借鑒。不僅能夠幫助商業(yè)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)工作者開(kāi)拓思路。
《復(fù)雜性金融調(diào)查》(美國(guó))
出版者：中國(guó)檢察出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂(lè)共享文化發(fā)展有限公司
定價(jià)：49元
《復(fù)雜性金融調(diào)查》對(duì)金融案件調(diào)查、處理領(lǐng)域是一個(gè)全新感念。曾早，我們派人到設(shè)在泰國(guó)曼谷的國(guó)際執(zhí)法學(xué)院學(xué)習(xí)了由美國(guó)專(zhuān)家小組講授的《復(fù)雜性金融調(diào)查》課程。美國(guó)稅務(wù)總局的高級(jí)警官托馬斯、麥克、瑞恩等專(zhuān)家的《復(fù)雜性金融調(diào)查》的大量教案來(lái)自美國(guó)金融案件工作實(shí)踐。教材內(nèi)容涉及金融案件犯罪的諸多問(wèn)題，對(duì)金融案件處理工作具有積極意義。前一階段，有關(guān)專(zhuān)家組織翻譯了這本專(zhuān)著，系統(tǒng)的介紹了復(fù)雜性金融調(diào)查相關(guān)理論，將新思路引入了金融案件調(diào)查工作。
該書(shū)對(duì)金融案件及上游犯罪進(jìn)行了全面系統(tǒng)的分析、歸納；內(nèi)容涉及金融案件犯罪要素、活動(dòng)的階段劃分；推論出對(duì)金融案件案件調(diào)查；國(guó)際金融案件犯罪的組織；現(xiàn)金交易報(bào)告的側(cè)重；主觀故意的判定、圍繞主觀故意要件的抗辯及反駁；具體項(xiàng)目證明法的使用環(huán)境；資產(chǎn)凈值法的司法應(yīng)用；校對(duì)銀行記錄；分享被罰沒(méi)財(cái)產(chǎn)等方面。具體講述了處理及調(diào)查金融案件的工作思路、技術(shù)方法、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和綜合策略。
《復(fù)雜性金融調(diào)查》體系嚴(yán)謹(jǐn)，各個(gè)章節(jié)之間環(huán)環(huán)相扣，富有哲學(xué)性考量，體現(xiàn)出系統(tǒng)科學(xué)的智慧謀局。更難能可貴的是，它不僅總結(jié)了案件疑點(diǎn)特征，而且有針對(duì)性地提出了解決對(duì)策，這有利于指導(dǎo)金融案件實(shí)踐工作。
現(xiàn)代組合學(xué)科是由復(fù)雜性設(shè)計(jì)為先導(dǎo)的?？茖W(xué)與技術(shù)系統(tǒng)的復(fù)合，出現(xiàn)了爆炸性的各種社會(huì)行為地推進(jìn)。復(fù)雜性制造、復(fù)雜性決策、復(fù)雜性行為模式、使得技術(shù)犯罪也變成了不斷膨脹、層層封閉的復(fù)雜系統(tǒng)。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的金融案件犯罪技術(shù)變的越來(lái)越隱蔽，越來(lái)越神秘莫測(cè)。在計(jì)算機(jī)革命到來(lái)的30多年里，美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)十分關(guān)注金融犯罪和金融案件活動(dòng)，并將其視為威脅金融體系潛在風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。
目前，我國(guó)的金融案件調(diào)查工作還處于起步階段，各級(jí)金融機(jī)構(gòu)需要進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)。銀行系統(tǒng)的各級(jí)管理層和操作層員工有必要了解現(xiàn)在國(guó)外執(zhí)法的有關(guān)金融案件規(guī)定、操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)和處理可疑交易的措施、辦法。金融案件調(diào)查教材《復(fù)雜性金融調(diào)查》的面世，旨在幫助金融機(jī)構(gòu)員工提高金融案件的防范意識(shí)，掌握日常工作中識(shí)別分析各種記錄數(shù)據(jù)的技巧，理解各類(lèi)有關(guān)報(bào)告程序。學(xué)習(xí)《復(fù)雜性金融調(diào)查》，會(huì)讓我們對(duì)金融罪案的信息處理、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。
《復(fù)雜性金融調(diào)查》作為實(shí)用性金融教材，篇幅短小、風(fēng)格樸實(shí)、觀點(diǎn)鮮明、案例詳實(shí)、文字流暢，它是金融案件工作一部新的重要參考文獻(xiàn)，具有較高的理論價(jià)值和實(shí)踐意義。翻譯該書(shū)工作小組的同志們做了大量艱苦、細(xì)致的文案工作。原反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭曾在生命彌留之際，在醫(yī)院還認(rèn)真校對(duì)文稿，力求與原文精準(zhǔn)無(wú)誤。中文版的《復(fù)雜性金融調(diào)查》書(shū)稿已由中國(guó)檢察出版社出版，北京快樂(lè)共享文化發(fā)展有限公司發(fā)行。
《反洗錢(qián)科技與工具》（上、下冊(cè)）
出版者：中國(guó)檢察出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂(lè)共享文化發(fā)展有限公司
定價(jià)：99元
洗錢(qián)活動(dòng)是白領(lǐng)的高技術(shù)犯罪類(lèi)別的一種，它的特點(diǎn)是隱蔽性性強(qiáng)、缺乏可識(shí)別的直接受害者，風(fēng)險(xiǎn)低、巨額暴利性突出，跨國(guó)跨地區(qū)特點(diǎn)明顯、階段實(shí)效性強(qiáng)，腐蝕和破壞國(guó)家的金融秩序。隨著我國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流活動(dòng)的發(fā)展，各種名目繁多的洗錢(qián)犯罪活動(dòng)日益猖獗，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展且與世界經(jīng)濟(jì)日益融合的當(dāng)前，防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)是國(guó)際社會(huì)的責(zé)任，也是我國(guó)的社會(huì)責(zé)任。它既是維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和金融穩(wěn)定的客觀需要，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)的需要。
自上世紀(jì)80年代以來(lái)，洗錢(qián)作為一種嚴(yán)重的國(guó)際犯罪引起了國(guó)際社會(huì)的普遍關(guān)注。各國(guó)政府對(duì)防止毒品犯罪的法律政策進(jìn)行了深刻檢討。反洗錢(qián)工作也受到絕大多數(shù)西方發(fā)達(dá)國(guó)家及新興市場(chǎng)國(guó)家的高度關(guān)注。20世紀(jì)80-90年代，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)先后制訂了反洗錢(qián)法。2000年，聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過(guò)了《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》，明確要求各締約國(guó)建立反洗錢(qián)工作制度。
我國(guó)早在1990年的《關(guān)于禁毒的決定》中就將清洗毒贓的行為規(guī)定為犯罪行為，并于1997年在新修訂的《刑法》第191條增設(shè)了洗錢(qián)罪。美國(guó)“9.11”事件以后，我國(guó)九屆全國(guó)人大常委會(huì)于2001年在《刑法修正案》中，將恐怖主義犯罪列為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪。2003年，中國(guó)人民銀行連續(xù)發(fā)布了三個(gè)有關(guān)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的行政規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出了反洗錢(qián)的原則要求和操作規(guī)范，促進(jìn)了金融領(lǐng)域反洗錢(qián)法律框架的建立。
在全世界計(jì)算機(jī)時(shí)代的到來(lái)，出現(xiàn)了科學(xué)技術(shù)爆炸性的發(fā)展，高科技項(xiàng)目形成了一個(gè)個(gè)不斷擴(kuò)大、層層相對(duì)封閉的蜂巢系統(tǒng)。洗錢(qián)犯罪技術(shù)也隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展變得越來(lái)越隱蔽。因此，用系統(tǒng)科學(xué)的方法來(lái)解析中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略、洗錢(qián)犯罪的體系、利用電子支付工具洗錢(qián)、有組織犯罪洗錢(qián)活動(dòng)、恐怖融資犯罪洗錢(qián)活動(dòng)、職務(wù)犯罪、利用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)、用賭場(chǎng)洗錢(qián)，黑客洗錢(qián)，地下金融的洗錢(qián)模式，解決對(duì)洗錢(qián)犯罪的調(diào)查前準(zhǔn)備、洗錢(qián)罪案件的信息與情報(bào)技術(shù)處理、計(jì)算機(jī)犯罪技術(shù)調(diào)查、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和洗錢(qián)上游犯罪的部分刑罰等問(wèn)題。通過(guò)對(duì)涉及洗錢(qián)犯罪的諸種問(wèn)題給以穩(wěn)靜邏輯而循序漸進(jìn)之梳理，作者的洗錢(qián)犯罪對(duì)策體系的提出具有系統(tǒng)的理論和實(shí)踐相互促進(jìn)的積極意義。從宏觀層面看，用犯罪對(duì)策的視角對(duì)洗錢(qián)犯罪的罪名體系、犯罪形態(tài)等問(wèn)題分別闡釋?zhuān)詈笠韵村X(qián)犯罪的規(guī)控和預(yù)防體系構(gòu)建結(jié)束。前后銜接密切，體系嚴(yán)謹(jǐn)，各章節(jié)之間安排比較合理，給人以清晰明了的印象。
從微觀層面看，書(shū)中很多觀點(diǎn)頗富有哲理和啟示性。作者們從洗錢(qián)犯罪的基本概念出發(fā)，詳細(xì)介紹了洗錢(qián)犯罪的途徑和特點(diǎn)，隨后著重將有組織犯罪、恐怖融資犯罪、職務(wù)犯罪、賭博犯罪等作為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪進(jìn)行全面系統(tǒng)地分析、歸納，總結(jié)出各個(gè)罪名的特征并提出了相應(yīng)的對(duì)策，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性和可操作性。對(duì)待反洗錢(qián)工作中遇到的難題都給予了詳實(shí)地解釋?zhuān)灾衫?，持之有故，充分顯示了作者扎實(shí)的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。尤其是對(duì)待洗錢(qián)案的相關(guān)哲學(xué)以及處理洗錢(qián)案的技術(shù)應(yīng)用方面，作者并沒(méi)有泛泛而談，而是以此為基點(diǎn)，運(yùn)用扎實(shí)的理論和豐富的經(jīng)驗(yàn)來(lái)處理洗錢(qián)犯罪中所遇到的諸種問(wèn)題，特別是對(duì)其中的疑難問(wèn)題作出了有力的回應(yīng)。 該書(shū)凝聚著作者群的學(xué)識(shí)、智慧與汗水，是多年研讀后的傾心之作。它觀點(diǎn)鮮明，內(nèi)容豐富，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，資料詳實(shí)，文字流暢，列舉了大量案例,對(duì)洗錢(qián)犯罪作了深入系統(tǒng)和開(kāi)拓創(chuàng)新性地研究，是我國(guó)反洗錢(qián)工作的又三部新的參考性文獻(xiàn)，具有理論和實(shí)踐價(jià)值。
自“911”以來(lái)，世界各國(guó)對(duì)洗錢(qián)犯罪對(duì)策的研究和認(rèn)識(shí)在不斷提高，今天，我們的專(zhuān)題研究報(bào)告通過(guò)專(zhuān)著得形式也付梓出版。
《反洗錢(qián)工作文摘》（第7、8、9冊(cè)）
出版者：中國(guó)商務(wù)出版社(內(nèi)部發(fā)行)
發(fā)行單位：北京快樂(lè)共享文化發(fā)展有限公司
定價(jià)：99元
《反洗錢(qián)工作文摘》（第7、8、9冊(cè)）是前六冊(cè)的延續(xù)。
目前已經(jīng)有相當(dāng)一部分有識(shí)之士意識(shí)到了案例的重要意義。如果脫離了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)單純地介紹各種學(xué)科比如時(shí)間序列分析、線性回歸分析，并不會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作產(chǎn)生直接的效益。因?yàn)檫@些分析方法雖然科學(xué)，但這種理論性和專(zhuān)業(yè)性也大大影響了在反洗錢(qián)工作中的應(yīng)用和普及。綜合分析知識(shí)體系必須闡明這些方法能起到什么作用，在什么條件下應(yīng)用，如何應(yīng)用，同時(shí)盡可能地把學(xué)科中的術(shù)語(yǔ)轉(zhuǎn)化為工作常用的語(yǔ)言。
文摘中有大量的實(shí)際案例列舉：
警惕地下證券融資成為洗錢(qián)工具;當(dāng)前證券領(lǐng)域反洗錢(qián)監(jiān)管難點(diǎn)及建議;歐元區(qū)資金快速流入潛存洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn);“假招商”“真洗錢(qián)”現(xiàn)象;小額貸款公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)初探;境外資金通過(guò)臺(tái)灣地下錢(qián)莊向大陸滲透;網(wǎng)銀交易在反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題;人民幣跨境結(jié)算洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn);醫(yī)藥行業(yè)涉稅洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分析;關(guān)注期貨業(yè)反洗錢(qián)工作存在的誤區(qū)及問(wèn)題險(xiǎn);證券期貨保險(xiǎn)業(yè)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送;我國(guó)開(kāi)展律師行業(yè)反洗錢(qián)工作的障礙;貸款詐騙案件跨境資金洗錢(qián)案風(fēng)險(xiǎn)防控；外資進(jìn)入民間借貸市場(chǎng)應(yīng)予重視；第三方支付反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；跨國(guó)第三方支付成為恐怖融資通道；銀行承兌匯票業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性問(wèn)題；證券大宗交易成為洗錢(qián)的新渠道；監(jiān)管中核實(shí)和查證可疑交易難點(diǎn)分析；投機(jī)資金大量涌入拍賣(mài)品市場(chǎng)值得關(guān)注；網(wǎng)絡(luò)借貸快速發(fā)展?jié)摯嫦村X(qián)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)予關(guān)注；限購(gòu)政策對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)轉(zhuǎn)移境外取現(xiàn)分析合同詐騙及洗錢(qián)罪案的分析；“杜鵑鳥(niǎo)洗錢(qián)”證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作面臨的困惑；網(wǎng)絡(luò)支付洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；充分利用IT技術(shù) 、科學(xué)識(shí)別、評(píng)估反洗錢(qián)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；銀行保管箱業(yè)務(wù)的管理；內(nèi)地毒品洗錢(qián)犯罪形式及防治；國(guó)際信用卡犯罪特點(diǎn)趨勢(shì)；網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)客戶(hù)身份識(shí)別與流程控制；國(guó)際足球業(yè)洗錢(qián)犯罪研究證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；涉稅洗錢(qián)方式及風(fēng)險(xiǎn)防范分析；外資銀行離岸賬戶(hù)洗錢(qián)類(lèi)型；國(guó)外反洗錢(qián)和反恐融資的管理體系及對(duì)我們的啟示；電子銀行大額和可疑交易報(bào)告難點(diǎn)控制與管理；海峽兩岸共同打擊涉臺(tái)詐騙犯罪活動(dòng)；客戶(hù)盡職調(diào)查缺陷造成金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)增加；金融詐騙犯罪催生“職業(yè)”辦卡；電子化手段提升客戶(hù)身份識(shí)別效率；國(guó)際速匯金業(yè)務(wù)存在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；奇石行業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分析及防范；第三方客戶(hù)盡職調(diào)查運(yùn)行模式及信息指標(biāo)體系分析；英國(guó)提高可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)使用效率的實(shí)踐及啟示；廣東企業(yè)虛假出資案的風(fēng)險(xiǎn)與防范；期貨配資成為洗錢(qián)新通道；新型筆跡自動(dòng)消失筆書(shū)寫(xiě)文字的檢驗(yàn)；信用卡犯罪的特征與形式研究電子窺聽(tīng)和窺視犯罪研究；涉外計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)賭博案件的路徑分析；從世紀(jì)爭(zhēng)產(chǎn)案剖析筆跡檢驗(yàn)方法專(zhuān)屬性；利用吸毒人心理和體征查處吸毒犯罪；摹仿老年人遺囑簽名案件的檢驗(yàn)；基于視頻圖像的運(yùn)動(dòng)形態(tài)識(shí)別；網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵辦研究；偽裝書(shū)寫(xiě)自我簽名的特征分析；人臉識(shí)別技術(shù)；數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在調(diào)查情報(bào)中的應(yīng)用；“木馬地下經(jīng)濟(jì)”挑戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)法制；電子身份認(rèn)證的法律性質(zhì)探究；網(wǎng)絡(luò)犯罪十大特征；涉及政治敏感人物的反洗錢(qián)問(wèn)題研究；FATF新支付方式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；美國(guó)有史以來(lái)最高的反洗錢(qián)處罰；藝術(shù)品洗錢(qián)的路線圖；天價(jià)藝術(shù)品洗錢(qián)黑幕；藝術(shù)品洗錢(qián):自賣(mài)自買(mǎi)的“藝術(shù)”；藝術(shù)品洗錢(qián)暢行暴露監(jiān)管漏洞；瓷器愛(ài)國(guó)主義；ATM上的高科技犯罪;斯諾登公開(kāi)美黑客攻擊中國(guó)細(xì)節(jié)。
《反洗錢(qián)工作文摘》7、8、9冊(cè)作為學(xué)習(xí)的參考教材，篇幅短小、風(fēng)格樸實(shí)、觀點(diǎn)鮮明、文字流暢，它是反洗錢(qián)工作重要參考文獻(xiàn)，具有較高的理論價(jià)值和實(shí)踐意義。大量的論文中不限于對(duì)案例的介紹，不局限于對(duì)其起源、類(lèi)型、屬性、工作原則等基本層面的雜化信息，而是更是重點(diǎn)闡述了反洗錢(qián)專(zhuān)員接受、分析和移送反洗錢(qián)情報(bào)的核心功能。本文還從國(guó)際視野角度對(duì)比分析了各國(guó)在反洗錢(qián)方面所取得成就，為我國(guó)反洗錢(qián)事業(yè)的不斷完善提供借鑒。
《中國(guó)洗錢(qián)犯罪對(duì)策學(xué)》（上、下冊(cè)）
出版者：中國(guó)檢察出版社
發(fā)行單位：北京快樂(lè)共享文化發(fā)展有限公司
定價(jià)：99元
《美國(guó)銀行保密法/反洗錢(qián)檢查手冊(cè)》
出版者：中國(guó)檢察出版社
發(fā)行單位：北京快樂(lè)共享文化發(fā)展有限公司
定價(jià)：49元